盛融在线诈骗，盛融在线 河源

从数据上看，自2012年起，盛融在线交易额开始大幅上升，2014年交易额突破60亿元。根据盛融在线网贷之家的统计，tonyliu在三个月内的月贷款范围位居盛融在线前两名。春节假期媒体静默期结束后，盛融在线投资者监督委员会于2月26日发布公告称，盛融在线将在2月28日与惠誉（好又贷）分享同一封信，并召开新闻发布会，宣布双方重组。

2017年，盛融在线网站显示，其隶属于广东盛融融资担保公司，刘志军担任该公司总经理。据灵易数据统计，截至2015年2月10日，盛融在线累计成功贷款22581笔，涉及金额127亿元。平均期限约为55天。借款人总数仅为1968人，贷款余额却高达8.88亿。元。数据显示，盛融在线平台拥有大量低利率标的，其中7%以下的占比达47.2%，从而拉低了平台整体利率。

1、盛融CEO

从数据上看，盛融在线年化率最高出现在2011年，达到年化率近20%。 2013年和2014年低点的年化率也是10%。图1为盛融在线2014年以来的资金流向情况。可以明显看出，2014年3月底至2014年9月期间，该平台存在短期剧烈的资金流出，而其他时间段贷款余额保持稳定。事故发生后上涨趋势不降反升。

2、盛和资源股票

3月30日，刘志军与多家投资人合伙成立鑫盛融。刘志军希望通过鑫盛荣开设一家新公司。急需资金的原投资者可以先作为借款人向新公司借入一定金额。这个金额可能占投资者投入鑫盛融平台投资金额的30%，但也需要支付一定的利息。还款日期和利息由双方协商确定。

3、盛融装饰

被告人刘志军控制的盛融在线成立于2010年，是广州市成立最早、规模最大的P2P公司。据媒体报道（长江商报），其原本坏账仅有3000万。与这种规模的平台相比，3000万坏账完全可以弥补，但这次事件却引起了投资者的恐慌。突然出现大量投资者提现，提现要求达到4.3亿元。

4、盛屯矿业股票

个人非法吸收公众存款，数额在二十万以上一百万元以下的，处三年以下有期徒刑。如果个人吸收存款超过100万，可判处3年以上10年以下有期徒刑。 3月9日，盛融在线官网发布公告称，投资者提现金额只能为账户余额的5%。方式：利用P2P平台盛融在网上宣传，虚构融资方，自筹资金，吸收公众存款投资于高风险行业、房地产、借贷等领域。刘志军表示，如果投资者急需资金，而他暂时无法筹集到资金，唯一的选择就是清算盛融在线。

3月14日，广州市白云区人民法院对刘志军、李慧军秘密设立盛融网贷平台涉嫌非法吸收公众存款一案作出公开判决。